USCIS công bố biện pháp xử phạt đối với các vi phạm đầu tư EB5

RIA đã ủy quyền cho USCIS áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, bao gồm đình chỉ, cấm và chấm dứt tham gia chương trình EB5 đối với những nhà đầu tư không tuân thủ các quy định của chương trình.

Quy định chung cho việc xử phạt khi vi phạm đầu tư EB5

– Nếu USCIS xác định hành vi vi phạm đã xảy ra và các biện pháp xử phạt là phù hợp, USCIS sẽ đưa ra thông báo về ý định xử phạt cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan, bao gồm bản tóm tắt các vi phạm và mô tả về biện pháp xử phạt.

– USCIS thường cho 30 ngày để phản hồi và có thể ban hành các biện pháp xử phạt đối với nhiều bên hoặc nhiều biện pháp xử phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định.

– Nếu USCIS xác định các biện pháp xử phạt là cần thiết sau khi xem xét phản hồi thì USCIS sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về biện pháp xử phạt. Các bên bị xử phạt có thể kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO).

– USCIS xem xét các yếu tố liên quan như lịch sử vi phạm, tính cố ý, hợp tác, nhận thức quản lý, thẩm định và tác động đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của biện pháp xử phạt.

Các biện pháp xử phạt khi vi phạm đầu tư EB5

Khi vi phạm các quy định của chương trình EB5, USCIS sẽ áp dụng một trong 3 mức xử phạt sau:

– Đình chỉ: Tạm thời không cho phép tham gia vào một số hoặc toàn bộ chương trình EB5 trong một thời gian xác định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định theo từng trường hợp cụ thể.

– Cấm tham gia: USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các tổ chức tạo việc làm. Việc cấm tham gia vĩnh viễn có thể áp dụng đối với những người biết rõ hoặc tham gia vào hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm tham gia.

– Chấm dứt: Trung tâm vùng không còn được chỉ định và không được nộp đơn đăng ký dự án hoặc mời gọi các nhà đầu tư. Sau khi nhận thông báo, nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng khác.

USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi phê duyệt đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích liên quan đến EB5 nếu xác định được rằng việc phê duyệt trái với lợi ích quốc gia vì lý do liên quan đến các mối đe dọa đối với an toàn công đồng hoặc an ninh quốc gia hoặc nếu đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích được xác nhận về hoặc liên quan đến gian lận, lừa dối, cố ý xuyên tạc tài liệu hoặc lạm dụng tội phạm.

Căn cứ vào lợi ích quốc gia, bao gồm:

– Các mối đe dọa đối với an toàn công đồng có thể bao gồm các tội nghiêm trọng.

– Các mối lo ngại về an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động được mô tả trong các điều khoản INA liên quan đến an ninh chung, hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức khủng bố.

Gian lận và các căn cứ liên quan, bao gồm:

– Gian lận và cố ý khai gian các tài liệu: Cố ý trình bày sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng nhằm mục đích thúc đẩy hành động hoặc lừa dối. Rộng hơn là gian lận hoặc xuyên tạc chống lại chính phủ Hoa Kỳ.

– Lừa dối: Cố tình khiến người khác tin vào điều gì đó không đúng sự thật.

– Lạm dụng hình sự: Tham gia chương trình hoặc sử dụng vốn EB5 không đúng cách nhằm mục đích thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm tài chính.

Các ví dụ về các hành vi nhằm thúc đẩy hành động hoặc lừa dối bao gồm:

– Gian lận tài chính hoặc tội phạm.

– Làm sai lệch các tuyên bố về tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế.

– Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin cần thiết.

– Trả lời sai các câu hỏi thực tế.

– Che giấu lịch sử hoặc đường đi của dòng tiền.

– Giả mạo danh tính để có được lợi ích.

Các chính sách sửa đổi của USCIS “giải thích cách các nhà đầu tư có thiện chí, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước luật mới, có thể duy trì đủ điều kiện nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm của nhà đầu tư”. Bản cập nhật chính sách cũng “cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS thường xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, phù hợp với ý nghĩa rõ ràng của quy định”.